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印度两家“外资控股”的移动公司可能被罚款100亿卢比

2022-01-06 10:55:10   来源:  

印度所得税部门最近突袭了一些“外资控制”的移动通信和手机制造公司,以及与之相关的人员,之后发现了价值超过650亿卢比的可疑收入。

搜索是在12月21日进行的,包括卡纳塔克邦、泰米尔纳德邦、阿萨姆邦、西孟加拉邦、安得拉邦、中央邦、古吉拉特邦、马哈拉施特拉邦、比哈尔邦、拉贾斯坦邦和德里- ncr。

“搜索行动显示,两家主要公司向其集团在海外的公司提供了特许权使用费性质的汇款,总额超过550亿卢比。

信息技术部门的决策机构中央直接税委员会(CBDT)在一份官方声明中称:“根据搜索行动中收集到的事实和证据,索赔这些费用似乎是不合适的。”

它没有指明被搜索的实体。

这次突击搜查“揭露了他们购买手机零部件的惯用手法”。

声明称:“据推测,这两家公司都没有遵守《所得税法》(Income Tax Act)规定的披露与关联企业交易的监管要求。”

该机构称,这样的失误使得他们要根据《信息技术法案》承担刑事责任,金额可能超过100亿卢比。

他们发现了一种做法,即“在这家印度公司的账簿中引入外国资金,但经调查发现,这些资金的来源性质可疑,据称贷款人没有信用。”

“这类借款的数额约为500亿卢比,利息支出也已被报销,”报告称。

CBDT表示,“有关费用膨胀的证据,以及代表关联企业支付的费用等也被注意到,这导致印度手机制造公司的应税利润减少。”

“这一数额可能超过140亿卢比。”

声明称,其中一家被突击搜查的公司利用了另一家位于印度的实体的服务,但没有遵守从2020年4月开始实施的从源头减税的规定。

“TDS在这个账户上的负债可能约为30亿卢比,”报告称。

声明称,在搜索行动涉及的另一家公司中,发现该公司的事务“实质上”是由一个邻国管理的。

该公司的印度董事承认,他们在公司的管理中没有任何角色,并将他们的名字借给董事以作同名之用。

“有证据表明,该公司试图在不缴纳税款的情况下,将全部储备转移出印度,总额达4.2亿卢比。”

CBDT表示,还对某些金融科技和软件服务公司进行了调查,发现许多这类公司的成立是为了提高支出和吸走资金。

“出于这个目的,这些公司为不相关的商业目的付款,还利用了泰米尔纳德邦一家不存在的商业公司发行的票据。

“这样的流出量被发现约为5亿卢比,”报告称。


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