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斯威夫特的KYC在土库曼斯坦和乌兹别克斯坦注册了正确的票据

2021-01-13 12:51:06   来源:  

土库曼斯坦(橙色)和乌兹别克斯坦©Wikipedia

土库曼斯坦和乌兹别克斯坦的许多银行已签署协议,使用Swift的“了解您的客户”注册中心(KYC),这是一个中央存储库,可维护有关尽职调查流程所需的代理行,基金发行人和保管人的标准化信息。

在这两项交易中,Swift与中亚地区的业务合作伙伴Alliance Factors一起为客户提供支持。

签约的银行有:

在土库曼斯坦:哈尔克银行,塞纳加特银行,土库曼斯坦对外经济事务国家银行,总统银行,加拉古姆银行,土库曼巴希银行,土库曼斯坦银行,土库曼土耳其银行,巴基斯坦国家银行;在乌兹别克斯坦:农业银行,朝霞银行,亚洲联盟银行,英芬银行,阿罗卡银行,汉考银行,伊帕克·尤里银行,国家对外经济活动银行。乌兹别克斯坦,Davr银行,Qishloq Qurilish银行,乌兹别克斯坦共和国的Xalq银行,Trustbank,乌兹别克工业和建设银行。

两国的银行加入了200多个国家和地区的3500家代理银行,并使用该实用程序对KYC管理进行标准化,并证明其符合反洗钱(AML)和反恐融资(CTF)要求。已有20多家中央银行签署了这项服务。

KYC注册中心于2014年12月启动,是Swift的金融犯罪合规服务产品组合的一部分。


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